为全面打击电信网络诈骗及网络赌博新型违法犯罪,坚决斩断电信网络新型违法犯罪和跨境赌博资金链,加强支付业务合规管理,建立健全覆盖事前、事中、事后的支付风险防控体系,2020年12月9日至12月25日,重庆市支付清算协会组织了50余家会员单位业务骨干参与中国人民银行郑州培训学院举办的“区块链与数字货币技术及应用”在线培训。
本次培训因受新冠疫情影响,故以专家在线授课的形式展开。培训共计五次专题课程,重点围绕打击电信诈骗、跨境赌博违法犯罪监管文件解读;电信网络诈骗常见形式、原理解析及防范措施;电信网络典型案例解析;网络赌博特征及防范措施;支付结算账户风险管理及异常账户风险防控等内容进行授课。课上专家多维度多层次地讲解了当下涉赌涉诈犯罪的新特点,并着重强调了金融机构应加强对存量及增量账户的风险排查,及加强对事前、事中及事后风险防范。参训的会员单位积极组织其分支机构员工集体在线学习、充分讨论,并撰写本次培训相关心得,规划展开进一步打击涉赌涉诈犯罪行动。
此次在线培训活动受众百余人,紧密结合当下监管新政策、支付环境新特点、涉赌涉诈新形势,在线授课方式灵活自主,获得了参训人员的一致好评。本次培训助力营造防范和打击跨境赌博违法犯罪良好氛围,在提升各会员单位从业人员的业务素质、支付行业整体服务质量方面起到了一定的推动作用。后续,协会将持续开展防赌反赌宣传培训活动,让更多金融机构及社会公众了解新形势下的各种诈骗陷阱和套路,保障资金安全。
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